
ईबी-5 निवेशकों को इसके लाभ और बारीकियों को समझना चाहिए समवर्ती फाइलिंग और अपने गृह देशों से धन हस्तांतरित करना, जो EB-5 आवेदन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
हाल ही में EB5Investors.com द्वारा आयोजित एक वेबिनार के दौरान, पैनलिस्ट मार्जन कासरा लॉमेक्स से, इरीना रोस्तोवा ईबी-5 सपोर्ट से डॉ. के.पी. शर्मा, तथा ग्रीन कार्ड फंड से काइल वॉकर ने ईबी-5 आवेदन प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों पर अमूल्य जानकारी साझा की।
2022 के सुधार और अखंडता अधिनियम (आरआईए) द्वारा प्रस्तुत, समवर्ती फाइलिंग अमेरिकी आवेदकों को देश में रहने की अनुमति देता है, जबकि उनकी ईबी-2022 प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वे प्राप्त कर सकते हैं यात्रा और कार्य प्राधिकरण वे अपनी I-526 याचिका के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे थे।
यह प्रक्रिया अमेरिकी निधि अंतरण के अनुरूप होनी चाहिए और ईबी-5 वीज़ा कार्यक्रम विनियम और प्रतिबंध। यह आवेदकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसा पहलू है जिसकी अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उनके निवेश के लिए धन के स्रोत की जांच करते समय कठोरता से समीक्षा की जाएगी।
निम्नलिखित मुख्य बिंदु ईबी-5 निवेशकों को समवर्ती फाइलिंग द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने तथा यह सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन करेंगे कि उनका धन हस्तांतरण अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) मानदंडों के अनुरूप हो।
फंड ट्रांसफर नियमों को समझना ईबी-5 निवेशकों और उनके वकीलों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है
इरीना रोस्तोवा: हमेशा बदलाव होता रहता है। कुछ साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इससे यूएससीआईएस के उन देशों से आने वाले कुछ फंडों को देखने के तरीके में बदलाव आना शुरू हो गया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि अलग-अलग प्रतिबंध लागू किए गए थे, और यूक्रेन में कुछ प्रतिबंध लागू किए गए थे। यदि आप यूक्रेन से फंड बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको स्थानीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। यदि आप रूस से फंड बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो संभव है कि आप प्रतिबंधों के अधीन हों, इसलिए एक याचिकाकर्ता और एक वकील दोनों के लिए इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
हमने ईरान के निवेशकों के साथ काम करना जारी रखा है, भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसी भी ईरानी नागरिक के साथ गतिविधि पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं। संभावित EB-5 निवेशकों के लिए विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) का एक विशिष्ट अपवाद हमें कानूनी सेवाएँ प्रदान करने और निवेशकों को आगे आने की अनुमति देता है। यह सभी जगह लागू होता है। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे देश का ग्राहक है जिसने धन भेजने पर आंतरिक प्रतिबंध लागू किए हैं, जैसे कि यूक्रेन या वेनेजुएला। उस स्थिति में, आपको उन प्रतिबंधों से खुद को परिचित करने की आवश्यकता है, शायद आपको राय देने के लिए स्थानीय वकील की मदद लें, और USCIS को यह दिखाने की आवश्यकता है कि आपके ग्राहक किसी भी स्थानीय नियम और स्थानीय कानून का उल्लंघन किए बिना उन निधियों को स्थानांतरित करने में सक्षम थे। और यदि आप ईरान या रूस जैसे कुछ प्रतिबंधों वाले देश के साथ काम कर रहे हैं, तो आप, एक वकील के रूप में, OFAC वेबसाइट पर जा सकते हैं और खुद को इस बात से परिचित कर सकते हैं कि किस तरह के प्रतिबंध हैं, क्योंकि कभी-कभी विशिष्ट बैंकों के खिलाफ सीमित प्रतिबंध होते हैं। इसलिए, यदि आपका ग्राहक उस बैंक का ग्राहक नहीं है, तो आपको इसके बारे में चिंता करने या विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका क्लाइंट उस बैंक का क्लाइंट है और किसी ऐसे बैंक से पैसे ट्रांसफर कर रहा है जो प्रतिबंधों के अंतर्गत हो सकता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका क्लाइंट निवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि उन्हें OFAC से अनुमति मांगनी होगी। तभी हम लाइसेंस के लिए आवेदन करने की बात कर रहे हैं। इसलिए, अधिकांश मामलों में, अमेरिकी सरकार वैध गतिविधि के लिए दरवाज़ा खोलती है। एक वकील के रूप में, और एक याचिकाकर्ता के रूप में आपको यह पता लगाना चाहिए कि आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, और सुनिश्चित करें कि आपके ट्रांसफर उन नियमों के अनुरूप हैं।
अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे देशों के निवेशक ईबी-5 वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अतिरिक्त कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी
मरजान कसरा: ईरान के खिलाफ़ 40 साल से ज़्यादा समय से प्रतिबंध लगे हुए हैं। अमेरिकी सरकार ने वाशिंगटन डीसी में ट्रेजरी विभाग के एक भाग, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के माध्यम से एक सामान्य लाइसेंस बनाने का फ़ैसला किया, जो ईरानियों को EB-5 कार्यक्रम, ईरानी लेनदेन और प्रतिबंधों के लिए 31 CFR भाग 560 में निवेश करने और भाग लेने की अनुमति देता है। वह सामान्य लाइसेंस व्यक्तिगत निवेशकों को कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देता है, और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय केंद्रों को ईरान से धन स्वीकार करने में सहजता प्रदान करना है। उस लाइसेंस के बिना, आप अवैध गतिविधि में भाग ले सकते हैं, लेकिन उस सामान्य लाइसेंस के होने पर आप ईरान से धन प्राप्त कर सकते हैं। OFAC के नियम हैं कि अगर पैसा किसी तीसरे देश से होकर गुज़रता है क्योंकि ईरान और रूस जैसे कुछ देशों के साथ कोई सीधा बैंकिंग संबंध नहीं है, तो वह पैसा वैध है। अमेरिका में कोई भी बैंकिंग संस्थान उस तरीके से लेन-देन कर सकता है। हाल ही में, उन्होंने [USCIS] इन [प्रबंधित सेवा प्रदाताओं] MSP से बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता वाले RFE जारी करना शुरू किया, जो मिनी बैंकों की तरह हैं। इमिग्रेशन वकीलों के रूप में यह हमारा काम बन जाता है कि हम पीछे हटें। मैं वकीलों से राय पत्र प्राप्त करता हूँ, जो मैंने हाल ही में करना शुरू किया है, भले ही हमें OFAC से किसी विशिष्ट लाइसेंस का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है। यह दिखाने के लिए कि यह OFAC से अतिरिक्त सबूत है, जो कि धन निगरानीकर्ता है।
समवर्ती फाइलिंग उन विदेशी नागरिकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जो लंबे समय से अमेरिका में वीजा पर रह रहे हैं
मरजान कसरा: यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए अच्छा है जो H1-B, F-1 या L1 जैसे दीर्घकालिक, गैर-आप्रवासी वीज़ा पर हैं। वे समवर्ती फाइलिंग का लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही हम उनके लिए I-526 E फाइल करते हैं, हम उनकी स्थिति का समायोजन फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपका ग्रीन कार्ड आवेदन, वर्क परमिट आवेदन और एडवांस पैरोल (यात्रा दस्तावेज़) शामिल है। हम "कॉम्बो कार्ड" देख रहे हैं, जो फाइलिंग के दो से तीन महीने के भीतर यात्रा करने और काम करने की क्षमता देता है। यह कई भारतीय और चीनी नागरिकों के लिए अच्छा है जो H1-B पर बहुत लंबे समय से यहाँ हैं।
अमेरिका में जो व्यक्ति एक साथ आवेदन करते हैं, उनका अपनी स्थिति के समायोजन पर उन लोगों की तुलना में अधिक नियंत्रण होता है जो अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास के माध्यम से आवेदन करते हैं।
मरजान कसरा: यदि आप किसी दीर्घकालिक, गैर-आप्रवासी वीज़ा पर अमेरिका में हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप किसी भी स्थिति के समायोजन को दर्ज करने से पहले कम से कम 90 दिनों के लिए यहाँ रहें। आपको कठिन कॉन्सुलर प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। कॉन्सुलर नॉन-रीडेबिलिटी नामक एक अवधारणा है। यदि दूतावास के निर्णायक को आपके धन का स्रोत या ऐसा कुछ पसंद नहीं है, तो वे स्वीकृत I-526 पर फिर से निर्णय ले सकते हैं। इसलिए, यदि आपके पास अमेरिका के अंदर स्थिति बदलने का विकल्प है, तो मैं इसकी अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ क्योंकि, आव्रजन व्यवसायी और आव्रजन वकील के रूप में। यदि आप अमेरिका के अंदर हैं तो हमारे पास बहुत अधिक नियंत्रण है
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