क्षेत्रीय केंद्र बनना एवं संचालन करना

द्वारा तैयार डेविड हिरसन मई 14, 2022 पर

EB-5 क्षेत्रीय केंद्र क्यों बनें?

आपके व्यवसाय के लिए यूएससीआईएस से ईबी-5 क्षेत्रीय केंद्र पदनाम प्राप्त करने के कई फायदे हैं। क्षेत्रीय केंद्र बनना किसी व्यावसायिक परियोजना के लिए कम ब्याज वाले ऋण और, कुछ स्थितियों में, इक्विटी जुटाने का एक आकर्षक तरीका है। EB-5 आप्रवासी निवेशक कार्यक्रम के माध्यम से पूंजी जुटाना फंडिंग के पारंपरिक स्रोतों की तुलना में काफी अनोखा है और EB-5 एक रोमांचक और लगातार विकसित होने वाला उद्योग है। EB-5 कार्यक्रम 2007 की शुरुआत में और अधिक लोकप्रिय हो गया क्योंकि महान मंदी के दौरान पारंपरिक ऋण प्राप्त करना कठिन हो गया था। कार्यक्रम जून 2021 को सूर्यास्त.

सोमवार 14 मार्च, 2022 को राष्ट्रपति ने एक सर्वव्यापी व्यय पैकेज पर हस्ताक्षर किए जिसमें एक शामिल था EB-5 बिल जो क्षेत्रीय केंद्र कार्यक्रम के 5-वर्षीय पुनर्प्राधिकरण और अन्य कार्यक्रम परिवर्तनों के लिए तत्काल प्रभाव से प्रावधान करता है। कई अद्यतन मौजूदा कानून और उसके तहत प्रख्यापित विनियमों को बदलने और/या संशोधित करने के लिए हैं। आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 203(बी)(5) (8 यूएससी 1153(बी)(5))। EB-5 क्षेत्रीय केंद्र उद्योग इन परिवर्तनों के लिए कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है।

30 जून, 2021 से पहले दायर किए गए मामले ग्रैंडफादरेड हैं और उन पर अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। EB-5 पूंजी के साथ किसी परियोजना के वित्तपोषण के दो तरीके हैं: प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से or एक क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से. क्षेत्रीय केंद्र विकल्प परियोजना डेवलपर्स और निवेशकों दोनों के लिए अधिक आकर्षक हो सकता है, क्योंकि पदनाम ईबी-5 वीजा आवेदकों के लिए कुछ यूएससीआईएस आवश्यकताओं को कम कठोर बनाता है। क्षेत्रीय केंद्र प्रत्यक्ष ईबी-5 निवेश की तुलना में अधिक अनुकूल रोजगार सृजन आवश्यकताओं के लिए आयोजित किए जाते हैं, जो प्रत्यक्ष रोजगार सृजन पर केंद्रित है। 10 प्रत्यक्ष पूर्णकालिक नौकरियाँ सृजित करने की आवश्यकता के बजाय, क्षेत्रीय केंद्र 5 सृजित करके EB-10 रोजगार सृजन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षया, प्रेरित किया फुल टाइम नौकरी। आरआईए के तहत दस नौकरियों में से एक को अर्हता प्राप्त करने के लिए नौ अन्य अप्रत्यक्ष नौकरियों के लिए प्रत्यक्ष नियुक्ति वाली नौकरी होनी चाहिए। क्षेत्रीय केंद्र को इन नौकरियों के सृजन को प्रदर्शित करने के लिए आर्थिक गुणकों का उपयोग करने का लाभ दिया जाता है। हालाँकि, किसी विशेष संगठन की विशिष्ट ज़रूरतें हमेशा यह निर्धारित करेंगी कि क्षेत्रीय केंद्र पदनाम सबसे लाभप्रद है या नहीं।

पिछले दो दशकों के दौरान, कई बड़े अमेरिकी डेवलपर्स ने इसका उपयोग किया है ईबी-5 वित्तपोषण प्रोजेक्ट कैपिटल स्टैक के भाग के रूप में।

यूएससीआईएस ने वर्तमान में रिया को सभी क्षेत्रीय केंद्र पदनामों को रद्द करने के रूप में व्याख्या की है और नए का उपयोग करके पुन: पदनाम की आवश्यकता होगी फॉर्म I-956, क्षेत्रीय केंद्र पदनाम के लिए आवेदन 13 मई, 2022 को जारी किया गया। पुन: पदनाम की व्याख्या उत्तरी कैलिफोर्निया में मुकदमेबाजी के अधीन है, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया है कि यूएससीआईएस की व्याख्या सही नहीं है और यह कांग्रेस के स्पष्ट इरादे को प्रतिबिंबित नहीं करती है जो क्षेत्रीय केंद्र कार्यक्रम को चालू रखना है।

एक द्विदलीय पत्र 9 मई, 2022 की चुनिंदा कांग्रेसी नेताओं की रिपोर्ट से पता चलता है कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों का आरआईए पारित करके सभी मौजूदा क्षेत्रीय केंद्रों को अनधिकृत करने का इरादा नहीं था।

EB-5 क्षेत्रीय केंद्र कैसे बनें

हर कोई क्षेत्रीय केंद्र पदनाम के लिए आवेदन नहीं कर सकता—किसी विशेष लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, विदेशी सरकारों और अमेरिकी गैर-निवासियों सहित बहिष्कृत मालिकों और ऑपरेटरों की एक सूची है। क्षेत्रीय केंद्र शब्द किसी भी आर्थिक इकाई, सार्वजनिक या निजी, को संदर्भित करता है, जो निर्यात बिक्री में वृद्धि, क्षेत्रीय उत्पादकता में सुधार, रोजगार सृजन और घरेलू पूंजी निवेश में वृद्धि सहित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में शामिल है। ईबी-5 कार्यक्रम. जो व्यवसाय मॉडल EB-5 क्षेत्रीय केंद्र बनने के लिए पात्र हैं, उनमें सरकारी एजेंसियां, भागीदारी, निगम और कोई अन्य मौजूदा अमेरिकी वाणिज्यिक इकाई शामिल हैं।

प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र को यूएससीआईएस से अपना पदनाम प्राप्त करना होगा। यूएससीआईएस क्षेत्रीय केंद्र पदनाम में एक बहु-चरणीय प्रक्रिया शामिल है जिसके लिए विभिन्न विशेषज्ञों के इनपुट की आवश्यकता होती है। क्षेत्रीय केंद्र अनुमोदन प्राप्त करने की लागत अत्यधिक परिवर्तनशील है। वास्तविक आवेदन स्वयं नए फॉर्म I-956 पर $17,795 के फाइलिंग शुल्क के साथ दाखिल किया जाना है। हालाँकि, आवेदन की कुल लागत काफी अधिक है और काफी हद तक विभिन्न EB-5 पेशेवरों द्वारा ली जाने वाली फीस पर निर्भर करती है, जिसमें लेनदेन, प्रतिभूतियाँ, कर और आव्रजन वकील, अर्थशास्त्री और व्यवसाय योजना लेखक शामिल हैं। कई आव्रजन कानून फर्म सभी सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करके और फिर यूएससीआईएस के साथ याचिका दायर करने के लिए सभी दस्तावेजों की समीक्षा और संकलन करके मामले के नियंत्रण का केंद्रीय बिंदु लेंगी।

परिवर्तनों की एक सूची जो सभी पेशकशों को प्रभावित करती है

• इक्विटी में निवेश राशि
  • आधार राशि $1,050,000 मिलियन/$1 से बढ़कर $1,800,000
  • लक्षित रोजगार राशि (टीईए) $800,000 को $500,000/$900,000 से परिवर्तित किया गया
  • इन राशियों को 5 जनवरी 1 से हर 2027 साल में समायोजित किया जाएगा
  • नई निवेश राशि और टीईए परिभाषाओं की प्रभावी तारीख "इस अधिनियम के लागू होने की तारीख पर" तुरंत लागू होती है। निवेश राशि और टीईए परिवर्तन संभावित रूप से लागू होते हैं
  • कानून अधिनियमित करता है कि "एक याचिकाकर्ता को उस समय पात्रता स्थापित करनी होगी जब वह [आई-526] दाखिल करता है। एक याचिकाकर्ता जो इस तरह की फाइलिंग के समय इस तरह के वर्गीकरण के लिए पात्र था, उसे ऐसी याचिका के फैसले के समय इस तरह के वर्गीकरण के लिए पात्र माना जाएगा।
• I-526 प्रावधान में परिवर्तन
  • I-526 चरण में निवेशक "निवेश की प्रक्रिया में" हो सकता है।
  • हालाँकि, सशर्त निवासी के रूप में प्रवेश पर निवेशक को पहले ही निवेश करना होगा और हो सकता है कि वह अभी भी निवेश की प्रक्रिया में न हो
• वार्षिक आरक्षित वीज़ा श्रेणियाँ
  • ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश के लिए 20%। लगभग 2,000 वीज़ा
  • मातृभूमि सुरक्षा सचिव द्वारा उच्च रोजगार बेरोजगारी क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों में निवेश के लिए 10%। लगभग 1,000 वीज़ा
  • बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश। लगभग 200 वीज़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकारी बुनियादी ढांचे तक ही सीमित हो सकता है।
• कर्मचारियों की संख्या
  • प्रत्येक EB-10 निवेश के लिए कम से कम 5 योग्य पूर्णकालिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है
  • केवल 90% नौकरियाँ अप्रत्यक्ष रूप से सृजित हो सकती हैं
  • जिन परियोजनाओं को पूरा होने में 2 साल से कम समय लगता है, उनके लिए निर्माण कार्य वैध पद्धति द्वारा निर्धारित कार्यों में से केवल 75% तक ही योग्य हो सकते हैं।
  • यदि कर्मचारी नए हैं और परियोजना में स्थानांतरित नहीं हुए हैं तो किरायेदार अधिभोग को कर्मचारियों की कुल आवश्यक संख्या में गिना जा सकता है
• ग्रैंडफादरिंग
  • अधिनियमन से पहले के मामलों का निर्णय फाइलिंग के समय कानून के तहत किया जाएगा, न कि नए कानून के तहत
  • 30 जून, 2021 को क्षेत्रीय केंद्र कार्यक्रम के समाप्त होने से उन मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो उस तारीख को समय पर दायर किए गए थे और लंबित थे। वे पूर्णता के लिए दादा हैं।
  • उन लंबित मामलों पर कोई बढ़ा हुआ निवेश या नए टीईए नियम लागू नहीं होंगे
  • यदि भविष्य में क्षेत्रीय केंद्र कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, तो निवेशकों को प्रसंस्करण में अनिश्चितता और अंतराल का सामना नहीं करना पड़ेगा
  • 30 सितंबर, 2027 की नई सूर्यास्त तिथि से पहले समय पर दायर किए गए मामलों को कार्यक्रम की समाप्ति के बावजूद पूरा नहीं किया जाएगा।
• धन का स्रोत (एसओएफ)
  • एसओएफ नियम अधिकतर बरकरार हैं लेकिन कुछ मामलों में सख्त हैं
  • उपहार में दी गई और उधार दी गई निवेश निधि अवश्य होनी चाहिए
    • अच्छे विश्वास से बनाया जाए
    • कानून की किसी भी सीमा को दरकिनार करने का उपहार न दिया जाए
    • केवल वैध स्रोतों से आते हैं
    • अवैध गतिविधि की आय नहीं होनी चाहिए
  • जब तक ऋण किसी बैंक से नहीं आता, धन के वैध स्रोत साबित होने चाहिए।
  • एसओएफ रिपोर्ट के एक भाग के रूप में सात (7) वर्षों का कर रिटर्न प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पाँच (5) वर्षों के पिछले स्तर तक पहुँचना असंभव नहीं तो अक्सर कठिन था। सावधानीपूर्वक तैयार की गई फाइलिंग जानकारी और किसी भी कमी के लिए पूर्ण स्पष्टीकरण, यदि विश्वसनीय हो, तो यूएससीआईएस को अधिकतर स्वीकार्य होते थे।
• मोचन एवं ऋण व्यवस्था पर रोक
  • पूर्व कानून के तहत कई यूएससीआईएस व्याख्याएं क़ानून द्वारा बंद हैं, जिनमें निषिद्ध मोचन और ऋण शामिल हैं। व्यवस्थाएँ, और उपहार में दी गई और उधार दी गई निवेश निधियाँ
  • निवेशक को एक निश्चित राशि पर निवेश भुनाने का दिया गया कोई भी अधिकार वैध नहीं है
  • निवेशक का हित हासिल करने के लिए न्यू कमर्शियल एंटरप्राइज (एनसीई) या जॉब क्रिएटिंग एंटरप्राइज (जेसीई) को कोई भी प्राधिकरण बाध्यकारी और स्वीकार्य है।
  • निवेशक को उद्यम की परिसंपत्तियों (एनसीई/जेसीई/प्रोजेक्ट) द्वारा सुरक्षित उसके निवेश की वापसी की अनुमति देने के निषेध में कोई बदलाव नहीं है।
  • सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बांड (नगरपालिका या लाभ के लिए) की खरीद अब अर्हता प्राप्त नहीं कर सकती
• प्रत्यक्ष किराया निवेश और एकत्रित निवेश
  • एकल व्यक्तिगत निवेश क्षेत्रीय केंद्र रोजगार सृजन प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकता है
  • दो या दो से अधिक निवेशकों के एकत्रित निवेश के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र की आवश्यकता होती है, भले ही प्रति निवेशक सभी 10 कर्मचारियों को सीधे परियोजना द्वारा पेरोल पर काम पर रखा गया हो (एनसीई और/या जेसीई)
• सामग्री परिवर्तन
  • क्षेत्रीय केंद्र और परियोजना योजनाओं में परिवर्तन प्रस्तावित परिवर्तन से 120 दिन पहले दाखिल किया जाना चाहिए
  • क्षेत्रीय केंद्रों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में परियोजनाओं में भौतिक परिवर्तनों की रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें उनके बारे में निवेशकों को किया गया कोई भी खुलासा भी शामिल होगा
  • विधेयक यूएससीआईएस नीति को मजबूत करता है कि व्यावसायिक योजनाओं में "भौतिक परिवर्तन" के लिए निवेशक याचिकाओं को अस्वीकार या रद्द करने की आवश्यकता हो सकती है, बिना यह परिभाषित किए कि भौतिक परिवर्तन क्या है
  • निवेशकों को क्षेत्रीय केंद्र परियोजना डेवलपर्स की तलाश करनी चाहिए जिनके पास स्पष्ट परियोजना योजना, ठोस पूंजी ढेर और योजना के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड हो
• निर्दोष निवेशक की सुरक्षा
  • विधेयक उन निर्दोष निवेशकों के लिए कुछ सुरक्षा जोड़ता है जो अपनी आरसी, एनसीई या जेसीई की समाप्ति या निषेध से पीड़ित हैं।
  • जब तक
    • ऐसी प्रतिकूल कार्रवाई (और नोटिस) के 180 दिनों के भीतर, उनकी निवेश व्यवस्थाएँ आम तौर पर योग्य थीं
    • वे प्राथमिकता तिथि या बाल स्थिति सुरक्षा को खोए बिना निवेश और रोजगार सृजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिस्थापन संस्थाओं के साथ जुड़ सकते हैं और अतिरिक्त निवेश भी कर सकते हैं (जिसमें दावों या वसूली से आय शामिल हो सकती है)
  • निवेशकों के बच्चे जिन्होंने सशर्त निवास प्राप्त किया और फिर इकाई समाप्ति या निषेध के कारण इसे खो दिया या I-829 से इनकार कर दिया, वे एक वर्ष के भीतर माता-पिता द्वारा दायर दूसरी याचिका के संबंध में अपने बच्चे का दर्जा बरकरार रख सकते हैं।
  • ईबी-5 इंटीग्रिटी फंड
    • क्षेत्रीय केंद्रों के लिए वार्षिक शुल्क $20,000 या 10,000 निवेशकों या उससे कम वाले कार्यक्रमों के लिए $20 वार्षिक शुल्क
    • हर 1 अक्टूबर को वार्षिक शुल्क एकत्र करने के लिए एक विशेष कोष स्थापित किया जाता है।
    • सचिव कार्यक्रम प्रवर्तन गतिविधियों को निधि देने में मदद के लिए राशि बढ़ा सकते हैं
    • इसके अलावा, निवेशकों को प्रत्येक I-1,000 मामले को दाखिल करने के साथ फंड के लिए $526 का भुगतान करना होगा
    • यह संभावना नहीं है कि उपरोक्त प्रावधान ऐतिहासिक निष्कर्षों पर मौजूदा परियोजनाओं पर लागू होंगे।
    • नए नियम संभवतः आगे चलकर हर मामले पर ही लागू होंगे
  • निधि प्रशासन
    • निवेशकों के साथ साझा किए गए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों की अनुपस्थिति में, एनसीई को "बीमाकृत" अलग खातों में ईबी -5 पूंजी बनाए रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तीसरे पक्ष के फंड प्रशासक को बनाए रखना चाहिए कि पूंजी रोजगार सृजन गतिविधि में ठीक से प्रवाहित हो।
  • एएओ और न्यायिक समीक्षा
    • राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से इनकार को छोड़कर, सबसे प्रतिकूल ईबी-5 निर्णयों की न्यायिक समीक्षा होती है, लेकिन यूएससीआईएस प्रशासनिक अपील कार्यालय (एएओ) में अपील की समाप्ति के बाद ही।
    • ऐसा प्रतीत होता है कि I-829 इनकार केवल फिर से खोलने या पुनर्विचार करने के प्रस्ताव के अधीन है, और अपील केवल आव्रजन न्यायालय में निष्कासन कार्यवाही के संदर्भ में है।
  • साइट का दौरा, ऑडिट और रिपोर्टिंग
    • यूएससीआईएस को कम से कम 24 घंटे का नोटिस देते हुए प्रत्येक परियोजना का साइट दौरा करना होगा।
    • होमलैंड सिक्योरिटी सचिव को हर पांच साल में कम से कम एक बार प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र का ऑडिट करने का काम सौंपा जाता है
    • सचिव उस क्षेत्रीय केंद्र का पदनाम समाप्त कर सकता है जो ऑडिट के लिए सहमति नहीं देता है या जानबूझकर ऑडिट में बाधा डालने का प्रयास करता है।
    • प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र को होमलैंड सिक्योरिटी को एक वार्षिक विवरण भी प्रस्तुत करना होगा
    • वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप रिपोर्ट में विफलता या परियोजनाओं की विफलता के लिए क्षेत्रीय केंद्रों की समाप्ति सहित मंजूरी दी जाएगी।
  • पुनः तैनाती
    • बिल विशेष रूप से पूंजी के "पुनर्नियोजन" को मान्यता देता है जिसका भुगतान निवेशक के सशर्त निवास की समाप्ति से पहले नए वाणिज्यिक उद्यम (एनसीई) को किया जाता है।
    • यह कुछ मौजूदा नीतिगत आवश्यकताओं को जारी रखता है (सभी आवश्यक नौकरियाँ शुरू में बनाई गई थीं, और वाणिज्यिक गतिविधि में पुनर्नियोजन जोखिम में है), एक आवश्यकता को शिथिल करता है (अनुमोदित आरसी क्षेत्र के बजाय पूरे अमेरिका में पुनर्नियोजन की अनुमति देता है), और कुछ नई मांग की आवश्यकताएं निर्धारित करता है (जो कि मूल परियोजना को बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के कार्यान्वित किया गया था, और नौकरी सृजन इकाई ने पूंजी चुका दी है)
    • चौंकाने वाली बात यह है कि बिल में यूएससीआईएस को एक क्षेत्रीय केंद्र को समाप्त करने की आवश्यकता है यदि उसका कोई एनसीई उपरोक्त पुनर्नियोजन का उल्लंघन करता है। यदि सभी नौकरियाँ सृजित हो गई हैं, और व्यवसाय योजना को भौतिक परिवर्तन के बिना क्रियान्वित किया गया है, तो पुनर्नियोजन मूल क्षेत्रीय केंद्र भूगोल के बाहर हो सकता है
  • विनियम अंततः यूएससीआईएस द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे
    • इनसे कुछ खुले मुद्दों को स्पष्ट किया जाना चाहिए जो इस समय आरआईए अधिनियम को पढ़ते समय मौजूद हैं
    • विनियमों को अधिनियमित होने के 270 दिनों के भीतर प्रकाशित किया जाना चाहिए
    • यूएससीआईएस के ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर यह संदेहास्पद है कि क्या नियम इस अनिवार्य समय सीमा के भीतर पूरे होंगे।

EB-5 क्षेत्रीय केंद्र बनने के चरण

ऐसे कई कदम हैं जो किसी संगठन को यूएससीआईएस से ईबी-5 क्षेत्रीय केंद्र अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उठाने होंगे। इसमें शामिल लागत और तैयार किए जाने वाले दस्तावेज़ परियोजना की तैयारी पर निर्भर करेंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र फाइलिंग के साथ एक परियोजना अनुमोदन के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए जिसे उस परियोजना के लिए एक उदाहरण बनने के लिए पर्याप्त रूप से समझाया और प्रलेखित किया गया हो। इसे "किसी वाणिज्यिक उद्यम में निवेश की मंजूरी के लिए आवेदन" के रूप में जाना जाएगा। प्रत्येक आगामी परियोजना को यूएससीआईएस द्वारा अनुमोदन के लिए एक योजना दाखिल करनी होगी। निवेशक के लिए प्रारंभिक चरण की बाद की फाइलिंग के लिए इकाइयों की बिक्री केवल तभी दायर की जा सकती है जब क्षेत्रीय केंद्र को औपचारिक रूप से नामित किया जाता है और परियोजना योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन के लिए यूएससीआईएस रसीद जारी की जाती है।

नीचे, हम प्रत्येक श्रेणी के लिए आवश्यक चरणों और अतिरिक्त दस्तावेज़ों पर चर्चा करते हैं।

1. क्षेत्रीय केंद्र का दायरा निर्धारित करें

शायद क्षेत्रीय केंद्र अनुमोदन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कदम व्यावसायिक संगठन के लिए उन परियोजनाओं के भौगोलिक दायरे और आर्थिक लाभ को निर्धारित करना है जिसके लिए व्यावसायिक संगठन ईबी-5 वित्तपोषण का उपयोग करने की योजना बना रहा है। इसमें क्षेत्रीय केंद्र की भौगोलिक छत्रछाया, कॉर्पोरेट संरचना, परिचालन व्यवसाय मॉडल और आवश्यक निवेश राशि और संभावित परियोजनाओं के लिए पूंजी ढेर की संरचना का निर्धारण शामिल है।

2. पेशेवरों की सेवाएँ प्राप्त करें क्षेत्रीय केंद्र दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने में कौन अभिन्न होगा
3. अनुपालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी चरणों को सेट करें और दस्तावेज़ित करें आरआईए द्वारा अब क्षेत्रीय केंद्रों पर लगाई गई नई और सख्त ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग और प्रमाणित करने की आवश्यकताएं।
4. क्षेत्रीय केंद्र को संचालित करने के लिए ऑडिट और प्रबंधन प्रणाली बनाएं और रिपोर्ट दाखिल करने और यूएससीआईएस को वार्षिक शुल्क का भुगतान करने के लिए। फंडिंग में नियमित साइट विजिट सहित धोखाधड़ी की जांच का प्रावधान शामिल है। 

कम से कम निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

• क्षेत्रीय केंद्र परिचालन व्यवसाय योजना
• क्षेत्रीय केंद्र के स्वामित्व और प्रबंधन के लिए कॉर्पोरेट संरचना समझौते 
• परियोजना व्यवसाय योजना
• परियोजना के लिए अर्थशास्त्री की रिपोर्ट
• क्षेत्रीय केंद्र और परियोजना के बीच प्रबंधन समझौता
• लेन-देन संबंधी दस्तावेज़ (आमतौर पर एक निवेशक सदस्यता समझौता और निजी प्लेसमेंट ज्ञापन)
• कॉर्पोरेट दस्तावेज़ (निगम/एलएलसी/एलपी) पंजीकरण दस्तावेज़, टैक्स आईडी नंबर, उपनियम या संचालन अनुबंध या सीमित भागीदारी समझौता
• विदेशी उद्यमी द्वारा नमूना फॉर्म I-526 आव्रजन याचिका, EB-5 याचिकाकर्ता के बारे में विवरण को छोड़कर पूरा किया गया

यह सूची व्यापक नहीं है. कृपया विशिष्ट क्षेत्रीय केंद्र और उसकी परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पेशेवर सलाहकारों से परामर्श लें।

 

5. विभिन्न व्यावसायिक सेवाओं के सामान्य कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ:
   • (ए) ए व्यवसाय योजना लेखक EB-5 अनुरूप व्यावसायिक योजनाएँ बनाने में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति से परामर्श किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय योजना क्षेत्रीय केंद्र दाखिल करने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। एएओ पूर्ववर्ती निर्णय हो का मामला उन मानकों को स्पष्ट किया गया है जिनके द्वारा यूएससीआईएस एक व्यवसाय योजना की समीक्षा करेगा: योजना में एक बाजार विश्लेषण शामिल होना चाहिए, जिसमें प्रतिस्पर्धी व्यवसायों के नाम और उनकी सापेक्ष ताकत और कमजोरियां, प्रतिस्पर्धा के उत्पादों और मूल्य निर्धारण संरचनाओं की तुलना और लक्ष्य का विवरण शामिल होना चाहिए। नए वाणिज्यिक उद्यम का बाज़ार/संभावित ग्राहक। योजना में प्राप्त आवश्यक परमिट और लाइसेंस की सूची होनी चाहिए। यदि लागू हो, तो इसमें विनिर्माण या उत्पादन प्रक्रिया, आवश्यक सामग्री और आपूर्ति स्रोतों का वर्णन होना चाहिए। योजना में सामग्रियों की आपूर्ति और/या उत्पादों के वितरण के लिए निष्पादित किसी भी अनुबंध का विवरण होना चाहिए। इसमें मूल्य निर्धारण, विज्ञापन और सर्विसिंग सहित व्यवसाय की मार्केटिंग रणनीति पर चर्चा होनी चाहिए। योजना को व्यवसाय की संगठनात्मक संरचना और उसके कर्मियों के अनुभव को सामने रखना चाहिए। इसमें व्यवसाय की स्टाफिंग आवश्यकताओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए और इसमें भर्ती के लिए एक समय सारिणी, साथ ही सभी पदों के लिए नौकरी का विवरण शामिल होना चाहिए। इसमें बिक्री, लागत और आय के अनुमान शामिल होने चाहिए और आधारों का विवरण होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय योजना विश्वसनीय होनी चाहिए।
   • (प्रतिबंध अर्थशास्त्री प्रत्येक परियोजना के लिए आर्थिक प्रभाव और रोजगार सृजन रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। यह क्षेत्रीय केंद्र परियोजना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्रीय केंद्रों को उपयोग करने की क्षमता प्रदान की जाती है अप्रत्यक्ष और प्रेरित रोजगार सृजन संख्या. अप्रत्यक्ष नौकरियाँ उचित आर्थिक पद्धतियों के आधार पर क्षेत्रीय केंद्र परियोजना के लिए अर्हता प्राप्त कर सकती हैं और उन्हें नौकरियों के रूप में गिना जा सकता है, भले ही वे क्षेत्रीय केंद्र की भौगोलिक सीमाओं के बाहर स्थित हों। अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन को प्रदर्शित करने के प्रयोजनों के लिए, याचिकाकर्ताओं को सबूतों की प्रधानता के आधार पर यह स्थापित करने के लिए उचित आर्थिक पद्धतियों को नियोजित करना चाहिए कि पूंजी के आवश्यक निवेश या प्रत्यक्ष नौकरियों के निर्माण के परिणामस्वरूप एक निश्चित संख्या में अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। अर्थशास्त्री को यह भी निर्धारित करना होगा कि क्षेत्रीय केंद्र लक्षित रोजगार क्षेत्र (टीईए) में स्थित होगा या नहीं और यूएससीआईएस को यह साबित करने के लिए आवश्यक बेरोजगारी डेटा रिपोर्ट तैयार करेगा कि परियोजना टीईए पदनाम के लिए नए नियमों को पूरा करती है। ये कदम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यूएससीआईएस की सभी चीजों में, मानक जितना अधिक संदिग्ध होगा, क्षेत्र में विशेषज्ञ उतना ही बेहतर होना चाहिए। आरआईए के तहत दस के प्रत्येक निवेशक के लिए कर्मचारियों की संख्या में कम से कम एक प्रत्यक्ष किराया, योग्य कर्मचारी शामिल होना चाहिए, जो पेरोल पर होगा।
   • (ग) प्रतिभूति परामर्शदाता EB-5 अनुरूप सदस्यता अनुबंध और निजी प्लेसमेंट ज्ञापन तैयार करने में प्रासंगिक अनुभव के साथ परामर्श किया जाना चाहिए। इन दस्तावेज़ों को न केवल संघीय और राज्य प्रतिभूति कानूनों और विनियमों का पालन करना चाहिए, बल्कि यूएससीआईएस नियमों का भी पालन करना चाहिए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण "जोखिम में" आवश्यकता है: ईबी -5 कार्यक्रम में निवेश के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, अप्रवासी निवेशक वास्तव में रिटर्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से अपनी पूंजी को "जोखिम में" रखना चाहिए, और केवल निवेश करने का इरादा पर्याप्त नहीं है। विदेशी नागरिक को पूंजी की आवश्यक मात्रा की वास्तविक प्रतिबद्धता दिखानी होगी। इसका मतलब यह है कि शर्तों को हटाने के लिए उद्यमी द्वारा फॉर्म I-829 याचिका के अंतिम निर्णय से पहले निवेश निधि के पुट, कॉल या रिडेम्प्शन प्रदान करने वाले किसी भी खंड के परिणामस्वरूप निवेशक के आवेदन को संभावित रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा। निवेश पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए. अच्छे EB-5 प्रतिभूति परामर्शदाता को अन्य संभावित मुद्दों के अलावा पुनर्नियोजन के मामलों पर ग्राहकों का मार्गदर्शन करने में भी सहज होना चाहिए।

6. फॉर्म I-956 याचिका जमा करें

अंत में, इन सभी दस्तावेजों के साथ, क्षेत्रीय केंद्र अब फॉर्म जमा कर सकता है I-956 याचिका यूएससीआईएस को। विनियम प्रदान करते हैं कि एक बार प्रारंभिक फॉर्म I-956 यूएससीआईएस के साथ दाखिल किया जाता है, और एक विशिष्ट परियोजना को विकसित करने की अनुमति के लिए आवेदन की रसीद हाथ में होती है, तो क्षेत्रीय केंद्र बाजार में जा सकता है और अपनी परियोजना का विज्ञापन कर सकता है। हालाँकि कृपया ध्यान दें, क्षेत्रीय केंद्र अनुमति नहीं दे सकता किसी भी व्यक्तिगत निवेशक को क्षेत्रीय केंद्र की किसी भी परियोजना के लिए फॉर्म I-526 याचिका दायर करनी होगी जब तक कि क्षेत्रीय केंद्र को यूएससीआईएस द्वारा इस रूप में नामित नहीं किया जाता है।

क्षेत्रीय केंद्रों से जुड़े व्यक्तियों को बायोमेट्रिक्स जमा करना होगा और पृष्ठभूमि जांच से गुजरना होगा। क्षेत्रीय केंद्र से जुड़े सभी प्राकृतिक व्यक्तियों की पहचान करें। क्षेत्रीय केंद्र इकाई से जुड़े व्यक्ति में आप्रवासी निवेशकों से किसी भी ईबी-5 पूंजी की पूलिंग, प्रतिभूतिकरण, निवेश, रिलीज, स्वीकृति, या नियंत्रण या उपयोग पर परिचालन या प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए पर्याप्त प्राधिकारी की स्थिति में कोई भी व्यक्ति शामिल होता है। मालिकों, अधिकारियों, सामान्य साझेदारों और "मौलिक प्राधिकारी" के पदों पर मौजूद अन्य व्यक्तियों की पहचान I-956 याचिका में की जानी चाहिए और प्रस्तुत की जानी चाहिए फॉर्म I-956एच, क्षेत्रीय केंद्र कार्यक्रम से जुड़े व्यक्तियों की प्रामाणिकता.

फॉर्म I-956 के लिए क्षेत्रीय केंद्र आवेदकों को सख्त नए ईबी-5 कार्यक्रम नियमों के अनुपालन के लिए व्यापक नीतियों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

आवेदकों को आव्रजन, आपराधिक और प्रतिभूतियों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी लागू कानूनों, विनियमों और कार्यकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नए वाणिज्यिक उद्यमों और किसी भी संबंधित नौकरी पैदा करने वाली इकाई की निगरानी के लिए उचित रूप से डिज़ाइन की गई नीतियों और प्रक्रियाओं का वर्णन करना होगा। कानून, साथ ही राज्य के सभी प्रतिभूति कानून जहां कोई भी प्रतिभूतियों की पेशकश की जाएगी, निवेश सलाह दी जाएगी, या प्रस्तावकर्ता या प्रस्तावकर्ता रहते हैं।

क्षेत्रीय केंद्र पदनाम के लिए आवेदकों के पास एक नीतियां और प्रक्रिया मैनुअल होना चाहिए जो बताता है कि क्षेत्रीय केंद्र आरआईए में निर्धारित ईबी -5 कार्यक्रम के नए नियमों और आवश्यकताओं का अनुपालन कैसे करेगा।

7. फॉर्म I-526 याचिकाएँ जमा करें

एक बार फॉर्म I-956 स्वीकृत हो जाने के बाद, क्षेत्रीय केंद्र अब EB-5 निवेशकों को जमा करने की अनुमति दे सकता है फार्म मैं 526 यूएससीआईएस को याचिकाएँ। फॉर्म I-526 आवेदन उस विशिष्ट EB-5 परियोजना की रूपरेखा तैयार करेंगे जिसे क्षेत्रीय केंद्र प्रायोजित करेगा और इसमें या तो उल्लिखित दस्तावेज़ शामिल होंगे या दस्तावेज़ों का संदर्भ दिया जाएगा ताकि प्रत्येक I-526 याचिका के साथ प्रस्तुत किए गए कागज़ की मात्रा कम हो सके। जबकि फॉर्म I-526 एक व्यक्तिगत निवेशक द्वारा स्वयं-याचिका है, अनुभवी आव्रजन परामर्शदाता की सेवाओं को नियोजित करना महत्वपूर्ण है। आप्रवासन परामर्शदाता क्षेत्रीय केंद्र, परियोजना के माध्यम से निवेशकों का मार्गदर्शन करेगा और उनकी समीक्षा करेगा, और अनुपालन के प्रत्येक यूएससीआईएस चरण के माध्यम से निवेशक की सहायता करेगा। फॉर्म I-526 याचिकाओं की मंजूरी व्यक्तिगत EB-5 निवेशकों को अपने सशर्त ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाती है ताकि वे दो साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रह सकें। निवेशक या तो अमेरिकी दूतावास या विदेश में वाणिज्य दूतावास में कांसुलर प्रोसेसिंग (सीपी) करने के लिए आगे बढ़ेगा या यदि निवेशक ने आरआईए के तहत नए बनाए गए संयुक्त फाइलिंग प्रावधानों का लाभ नहीं उठाया है, तो स्थिति समायोजन (एओएस) के लिए फाइल करें। आरआईए नई I-526 फाइलिंग और लंबित I-526 मामलों की अनुमति देता है जहां क) मामला दर्ज करने के लिए देश के लिए वीज़ा संख्या वर्तमान है; और बी) जहां निवेशक वैध रूप से अमेरिका में है, आम तौर पर एओएस के लिए फाइल करने से कम से कम 60 दिन पहले इस वैध स्थिति में प्रवेश किया गया है।

8. परियोजनाओं का प्रबंधन करें और यूएससीआईएस अनुपालन बनाए रखें

नए सख्त EB-5 कार्यक्रम नियमों के अनुपालन के लिए क्षेत्रीय केंद्र के पास व्यापक नीतियां और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। इसे अपने निवेशकों की निगरानी जारी रखनी चाहिए और अपनी परियोजनाओं के लिए रोजगार सृजन आवश्यकताओं पर नज़र रखनी चाहिए। क्षेत्रीय केंद्र को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आरआईए की आवश्यकताओं के अनुपालन में यूएससीआईएस को सभी लागू रिपोर्टिंग, और प्रतिभूति और विनिमय आयोग और अन्य राज्य और स्थानीय एजेंसियां ​​​​जो प्रतिभूतियों को विनियमित करती हैं। 

धोखाधड़ी से निपटने और कार्यक्रम की अखंडता सुनिश्चित करने के अमेरिकी सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में, यूएससीआईएस ईबी-5 क्षेत्रीय केंद्रों और ईबी-5-वित्त पोषित परियोजनाओं/व्यवसायों की साइट का दौरा भी करता है। प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र प्रत्येक साइट विज़िट के लिए यूएससीआईएस द्वारा अनुरोधित सभी अनुरोधित दस्तावेज़ और अन्य जानकारी प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार है।

9. ईबी-5 वीज़ा आवेदक I-829 याचिकाएँ दायर करते हैं

का अंतिम चरण EB-5 वीज़ा प्रक्रिया व्यक्तिगत निवेशक आवेदकों के लिए शर्तों को हटाने के लिए उद्यमी द्वारा फॉर्म I-829 याचिका दायर करना है। यह एप्लिकेशन दर्शाता है कि परियोजना और निवेशक ने EB-5 कार्यक्रम की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है। एक बार स्वीकृत होने के बाद, फॉर्म I-829 निवेशकों को उनकी वैध स्थायी निवासी स्थिति (स्थायी ग्रीन कार्ड) प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यद्यपि आवेदन व्यक्तिगत EB-5 वीज़ा आवेदकों द्वारा दायर किया गया है, क्षेत्रीय केंद्र और परियोजनाओं को रोजगार सृजन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ अपेक्षित समय अवधि के लिए निवेशक के धन को "जोखिम में" रखने का प्रमाण देना होगा।

• आरआईए I-829 में अतिरिक्त "स्पष्टता" जोड़ता है।
  • प्रावधान परिवर्तन केवल उन निवेशकों पर लागू होते हैं जो अधिनियमन के बाद I-526 दाखिल करते हैं
  • कानून I-829 याचिकाओं के लिए मानकों और प्रक्रिया में बदलाव करता है ताकि शर्तों को हटाया जा सके
  • I-829 दाखिल करने वाला निवेशक अभी भी "आवश्यक रोजगार सृजन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से" हो सकता है, लेकिन निवेशक को एक साल बाद एक अतिरिक्त फाइलिंग करनी होगी जिसमें दिखाया जाएगा कि नौकरियां सृजित हो गई हैं
  • यहां तक ​​कि तूफान और महामारी जैसे "ईश्वरीय कृत्य" भी रोजगार सृजन में अधिक देरी को उचित नहीं ठहरा सकते।

निष्कर्ष

ईबी-5 क्षेत्रीय केंद्र पदनाम प्राप्त करना संभवतः कुछ वर्षों तक चलने वाली एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन योग्य और अनुभवी ईबी-5 पेशेवर हैं जो शुरू से लेकर इस प्रक्रिया में आपकी मदद कर सकते हैं। वे आपको EB-5 की सफलता की राह पर सलाह दे सकते हैं और देंगे।  

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लेखक का नोट:  इस लेख का उद्देश्य आरआईए के तहत नए ईबी-5 कानून का सामान्य अवलोकन देना है। इसका अभिप्राय कोई व्यापक ग्रंथ नहीं है। पूरी तस्वीर और किसी भी अपडेट के लिए कृपया अपने उपयुक्त पेशेवरों से परामर्श लें क्योंकि स्थिति वर्तमान में बहुत अस्थिर है और अक्सर और जल्द ही बदलाव की उम्मीद है। जब तक आरआईए की नई प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं हो जाती और कई मुद्दों पर स्पष्टता नहीं आ जाती, तब तक कम से कम अगले 12 महीनों में नियमों, प्रपत्रों, नीतिगत बयानों और अदालती फैसलों को स्पष्ट और विस्तारित किया जाएगा। अतिरिक्त कानून भी हो सकता है.