मैं यह कैसे प्रदर्शित करूँ कि मेरी EB-5 निधियाँ वैध स्रोत से हैं?

स्टॉक रिपोर्ट, मूल धन कहां से आया इसका प्रमाण - विरासत, रोजगार, आदि।

इसमें यहां एक-पंक्ति प्रतिक्रिया की तुलना में बहुत लंबी बातचीत/परामर्श शामिल है। लेकिन इसके मूल में, आपको यह प्रदर्शित करना होगा कि शुरुआती स्टॉक खरीदने के लिए आपने जो धनराशि उपयोग की थी वह कहां से थी, धनराशि किस खाते में रखी गई थी, क्या कोई पूंजीगत लाभ कर लागू किया गया था/भुगतान किया गया था, और आदि। और निश्चित रूप से , यह इस तथ्य से जटिल होगा कि मूल लेनदेन को लगभग 3 दशक बीत चुके हैं। इसमें सीधे उतरने से पहले आपको पूर्ण परामर्श की आवश्यकता है।

धन रणनीति के इस स्रोत के लिए, मैं निवेशक द्वारा धन घोषणा के एक विस्तृत स्रोत से शुरुआत करने की सलाह दूंगा जो उसकी पृष्ठभूमि और पेशेवर कार्य इतिहास (अर्जित आय का उपयोग करके शेयर बाजार में निवेश करने के अभ्यास सहित) को रेखांकित करता है। फिर मैं इस घोषणा को यथासंभव वस्तुनिष्ठ दस्तावेज़ों के साथ पूरक करूंगा जो धन घोषणा के स्रोत की पुष्टि करता है। मैं हाल ही में अर्जित आय/निवेश आय पर भी ध्यान केंद्रित करूंगा और उस बिंदु से पीछे की ओर काम करूंगा।

आप दिखाते हैं कि स्टॉक खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, फिर आप दिखाते हैं कि उन्होंने स्टॉक के लिए कितना भुगतान किया और वर्तमान मूल्य अंतर की गणना करते हैं। यह बुनियादी फोरेंसिक अकाउंटिंग है। इसके अलावा, यदि उन्होंने स्टॉक बेचा है, तो इसे टैक्स रिटर्न पर घोषित किया जाएगा ताकि यह मददगार हो।

खरीद रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, टैक्स रिटर्न और बहुत कुछ का उपयोग किया जा सकता है।

उन निधियों के प्रारंभ से लेकर अब तक उनके स्रोत के लिए जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, उन्हें प्रदान करें।

आपको ट्रेडिंग रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी। जिस हद तक ब्रोकरेज कंपनियां इतनी दूर नहीं जा सकतीं, आपको अपने निवेश इतिहास, उद्देश्यों, निवल मूल्य और धन के स्रोत के बारे में एक हलफनामा तैयार करने के लिए अपने खाते को संभालने वाले ब्रोकर को ढूंढना होगा। यदि आपने कंपनियों के साथ सीधे निवेश किया है, तो आप शेयरधारक के रूप में अपनी स्थिति और आप कब शेयरधारक बने, इसके रिकॉर्ड पा सकते हैं।