मैं विरासत में मिले धन के लिए धन का स्रोत कैसे साबित कर सकता हूँ? - EB5Investors.com

मैं विरासत में मिले धन के लिए धन का स्रोत कैसे साबित कर सकता हूँ?

मैं ईबी-5 कार्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मुझे बहुत समय पहले अपने परिवार से कुछ धनराशि विरासत में मिली थी, लेकिन अब मेरे पास इसका कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। मैं अपने बैंक से एक विवरण प्रदान कर सकता हूं जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों से मेरा बैलेंस बहुत अधिक है। क्या यह पर्याप्त होगा? धन के स्रोत को उचित ठहराने के लिए मुझे कौन से दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे?

जवाब

फ्रेड्रिक डब्ल्यू वोइग्टमैन

फ्रेड्रिक डब्ल्यू वोइग्टमैन

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आपको इस बात का सबूत देना होगा कि इसकी अधिक संभावना है कि आपकी निवेशित पूंजी कानूनी रूप से प्राप्त की गई थी। यदि आपके पास प्राथमिक साक्ष्य (आधिकारिक दस्तावेज) नहीं है, तो आपको द्वितीयक साक्ष्य जैसे शपथ पत्र, बैंक विवरण, या विरासत के बारे में अन्य विशिष्ट जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी। आपके उच्च शेष की पुष्टि करने वाला एक बैंक पत्र पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि यह आपके धन के वास्तविक स्रोत की पहचान नहीं करता है। साथ ही, ध्यान रखें कि 11/21/2019 से प्रभावी होने वाले नए नियम के लिए न्यूनतम $900,000 निवेश की आवश्यकता होती है (और टीईए पदनामों पर नई आवश्यकताएं और प्रतिबंध लगाए गए हैं), इसलिए यदि आप मौजूदा नियमों के तहत ईबी-5 निवेश करने की योजना बना रहे हैं , आपको शीघ्रता से कार्य करना चाहिए।

बर्नार्ड पी वोल्फ्सडोर्फ

बर्नार्ड पी वोल्फ्सडोर्फ

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विरासत में मिले मामले बहुत कठिन नहीं हैं. मुझे विरासत दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, लेकिन केवल एक बैंक विवरण को पूरक करने की आवश्यकता है ताकि सरकार पूरी तस्वीर देख सके।

जूलिया रूसिनोवा

जूलिया रूसिनोवा

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प्रत्येक देश की प्रोबेट प्रक्रिया या समकक्ष विरासत प्रक्रिया अलग-अलग होती है। आपको विरासत या प्रोबेट कानून का अभ्यास करने वाले स्थानीय वकील से जांच करनी चाहिए कि कौन से दस्तावेज़ प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि वसीयत या ट्रस्ट की एक प्रति, या यदि कोई वसीयत या ट्रस्ट नहीं बनाया गया था, तो संबंधित विरासत क़ानून या कानून अनुभाग यह समझाएगा कि आप इसके तहत लाभार्थी थे। स्थानीय कानून. यदि प्रोबेट प्रक्रिया आपके अधिकार क्षेत्र में की जाती है, तो आम तौर पर एक प्रोबेट या समकक्ष अदालत प्रोबेट मामले को संभालती है और ऐसे अदालत से रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए। प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध न होने पर दस्तावेज़ीकरण के वैकल्पिक तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक अनुभवी EB-5 आव्रजन वकील को नियुक्त करें। केवल बैंक विवरण ही पर्याप्त नहीं हैं।

चार्ल्स फोस्टर

चार्ल्स फोस्टर

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आपके बैंक का एक विवरण सहायक होगा। आप उपयुक्त अधिकारियों और परिवार के अन्य सदस्यों से भी शपथ पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके परिवार ने धन कैसे अर्जित किया, इसकी जानकारी भी उपयोगी होगी, और पारिवारिक व्यवसाय के बारे में जानकारी, यदि यही आधार है।

हसन एल्खलील

हसन एल्खलील

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धन के स्रोत को साबित करने के लिए आप कई दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं, जैसे बैंक विवरण, व्यवसाय रिकॉर्ड, कर रिकॉर्ड, उपहार, संपत्ति की बिक्री, विरासत दस्तावेज़ (आपके मामले में, आपके पास वे नहीं हैं) या प्रोबेट दस्तावेज़। आपको धन के स्रोत दिखाने में सक्षम होना चाहिए। यदि आपके खाते में अधिक शेष राशि है, तो आपको यह दस्तावेज करना होगा कि यह शेष राशि कहां से आई!

साल्वाटोर पिकाटागियो

साल्वाटोर पिकाटागियो

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मृतक को पैसे कैसे मिले? यह कब बीते। आपके खाते में बड़ी जमा राशि कब आई? इन सवालों का जवाब देने के लिए दस्तावेज़ीकरण शुरुआत होगी।

ए ओलुसंजो ओमोनियी

ए ओलुसंजो ओमोनियी

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यदि आप उस अवधि या वर्षों का दस्तावेजीकरण कर सकते हैं कि पैसा कैसे अर्जित किया गया, दानकर्ता का नाम, आप इसे कैसे प्राप्त करने में सफल हुए और सभी बैंक विवरण और रिकॉर्ड जो धन के संचय की प्रगति दिखाते हैं, तो आपको सक्षम होना चाहिए धन का एक ठोस स्रोत प्रदान करना। ध्यान रखें कि आपके निवेश कोष की संकलित जानकारी का एकमात्र उद्देश्य यह दिखाना है कि आपके पैसे का स्रोत कानूनी है।

मार्को इस्सेवर

मार्को इस्सेवर

EB-5 ब्रोकर डीलर
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यह देखते हुए कि आजकल जितनी विस्तृत दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता है, ईबी-5 अनुप्रयोगों में धन का स्रोत संभवतः आपके लिए ही नहीं, बल्कि किसी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है। विरासत में मिले धन की बहुत कम जांच होती थी, लेकिन आजकल यूएससीआईएस यह जानना चाहता है कि जिस व्यक्ति से आप दावा करते हैं कि आपको धन विरासत में मिला है, क्या उसके पास उक्त धन अर्जित करने का साधन था। आम तौर पर, इसके अलावा, आपको विरासत में मिली धनराशि से लेकर आपके बैंक खाते में जाने वाली धनराशि और आपके बैंक खाते से ईबी-5 निवेश तक सभी प्रकार की धनराशि को ट्रैक करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। मुझे नहीं लगता कि केवल बैंक का यह बयान पर्याप्त होगा कि आपने पिछले 10 वर्षों से बहुत बड़ा बैलेंस रखा है। इसमें कहा गया है, यदि यह सच होता है, तो बैंक की ओर से एक बयान दिया जाएगा कि जिस देश में आप दस्तावेज़ रखते हैं, उसे 10 साल से अधिक समय तक रखने की आवश्यकता नहीं है और आपका धन 10 साल से अधिक समय से बैंक में है। मददगार। आपको निश्चित रूप से ईबी-5 में विशेषज्ञता रखने वाले एक अनुभवी आव्रजन वकील के साथ अपने विकल्पों पर चर्चा करनी चाहिए।

स्टेफ़नी जे लुईस

स्टेफ़नी जे लुईस

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निवेश निधियों का पता लगाने का उद्देश्य गलत तरीके से कमाए गए धन के शोधन को रोकना है। चूंकि आपको 10 साल पहले पैसा विरासत में मिला था और आपने इसे बैंक खाते में रखा है, तो आप इसे बता सकते हैं। मौजूदा न्यूनतम निवेश का लाभ उठाएं. फिर अपने बैंक से पूछें कि क्या 10 साल पहले की जमा राशि का कोई रिकॉर्ड है। यदि किसी रिश्तेदार को आपकी विरासत के बारे में पता है तो वे अपने ज्ञान का नोटरीकृत विवरण प्रदान कर सकते हैं।

बेल्मा डेमिरोविक चिंचॉय

बेल्मा डेमिरोविक चिंचॉय

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बैंक का एक विवरण पर्याप्त नहीं होगा. आपको कौन से दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता है, यह उस स्थान पर निर्भर करता है जहां विरासत हुई थी और साथ ही अन्य परिस्थितियां भी। एक वकील के साथ परामर्श का समय निर्धारित करें ताकि वह आपकी विशिष्ट स्थिति का मूल्यांकन कर सके।

वॉन डी किर्बी

वॉन डी किर्बी

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यदि आप अपने निवेश आव्रजन वकील के साथ मिलकर काम करते हैं तो इसे बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। वह आपके साथ काम कर सकता है और आपको आपकी विशेष स्थिति में यूएससीआईएस द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची प्रदान कर सकता है।

डेल श्वार्ट्ज

डेल श्वार्ट्ज

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यदि आपको धन विरासत में मिला है तो इसे दिखाने के लिए वसीयत या अदालती कागजात होने चाहिए। आपको ऐसी किसी चीज़ की आवश्यकता होगी. केवल यह दिखाना कि आपके पास कई वर्षों से पैसा है, पर्याप्त नहीं है। साथ ही, वे निवेश की सीमा को $500,000 से बढ़ाकर $900,000 या इससे अधिक करने वाले हैं। आपको जल्दी करने की जरूरत है!

सैली अमीरघारी

सैली अमीरघारी

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बैंक पत्र पर्याप्त नहीं होगा. आपको वास्तविक स्रोत दिखाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ जैसे प्रोबेट दस्तावेज़ या वसीयत की एक प्रति और अन्य सहायक दस्तावेज़ दिखाने होंगे। मेरा सुझाव है कि आप किसी आप्रवासन वकील से परामर्श लें जो धन के स्रोत से परिचित हो और आपको इसमें मार्गदर्शन दे सके। अन्यथा, साक्ष्य के अभाव में आपकी याचिका अस्वीकार की जा सकती है।

अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर पाई गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जानकारी होना है; यह कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है. विशिष्ट कानूनी या वित्तीय सलाह केवल एक लाइसेंस प्राप्त पेशेवर द्वारा ही दी जा सकती है जिसे आपकी विशेष स्थिति के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी जानकारी हो। आपको EB-5 कार्यक्रम में भाग लेने से पहले कानूनी, आप्रवासन और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श लेना चाहिए। इस वेबसाइट पर प्रश्न पोस्ट करने से वकील-ग्राहक संबंध नहीं बनता है। आपके द्वारा पोस्ट किए गए सभी प्रश्न जनता के लिए उपलब्ध होंगे: अपने प्रश्न में गोपनीय जानकारी शामिल न करें।