मैं अंतर्राष्ट्रीय फंडों का सत्यापन कैसे करूँ?

फंडों की अंतर्राष्ट्रीय वायरिंग आसानी से की जा सकती है क्योंकि बैंक नियमित रूप से ऐसे लेनदेन को संभालते हैं। हालाँकि, इस तरह के लेन-देन को सफलतापूर्वक करने के लिए, भेजने वाले बैंक (आपके पिता का बैंक) और प्राप्तकर्ता बैंक (आपका बैंक) से यह सुनिश्चित करने के लिए कई प्रश्न पूछने की अपेक्षा करें कि प्रसंस्करण सुचारू रूप से चलता रहे क्योंकि $1 मिलियन भेजने के लिए आपको और आपके पिता हांगकांग (चीनी) और अमेरिकी बैंकिंग कानूनों को पूरा करते हैं। कृपया ध्यान दें, आपके पिता द्वारा आपको $1 मिलियन भेजने का कोई भी निर्णय ऐसी राशि भेजने को नियंत्रित करने वाले चीनी कानूनों का पालन करना होगा अन्यथा, यहां तक ​​कि यूएससीआईएस ने भी कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह की पूंजी निकासी को इसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए वैध नहीं माना जा सकता है। EB-5 निवेश. अमेरिकी उद्यम में निवेश किए जा रहे धन के स्रोत की वैधता उन कुछ प्रश्नों में से एक हो सकती है जो पूछे जाएंगे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बैंकर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने EB-5 निवेश के लिए (अर्थात आप और आपके पिता) अपने पिता के आय रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए तैयार रहें (आपके पिता के धन के स्रोत की परवाह किए बिना, यदि पैसा आपके पिता के व्यावसायिक उद्यमों से आता है) आपको अपने पिता के धन के वैध स्रोतों को साबित करने के लिए व्यवसाय पंजीकरण रिकॉर्ड, कर रिटर्न और किसी भी अन्य उपलब्ध दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी, अंत में, एफ- जैसी आपकी वैध और वर्तमान वीज़ा स्थिति की परवाह किए बिना ईबी -5 के लिए आवेदन करना संभव है। 1.

हाँ, यदि आप F-5 वीज़ा पर हैं तो आप EB-1 लागू कर सकते हैं। आपको यह दिखाना होगा कि यह एक उपहार है और आपके पिता का फंड कानूनी स्रोतों से है।

आप छात्र स्थिति में रहते हुए EB-5 के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ ख़तरा है कि, यदि आपका EB-5 मामला स्वीकृत नहीं हुआ है, तो आपके गृह देश में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास भविष्य में आपके छात्र वीज़ा को नवीनीकृत नहीं करना चाहेगा। यदि आपके पास छात्र वीज़ा है जो अभी वैध है और आपके स्कूल से स्नातक होने तक समाप्त नहीं होगा तो यह कोई समस्या नहीं है। आप उपहार के रूप में प्राप्त धन का उपयोग EB-5 परियोजना में निवेश करने के लिए कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको पैसे दिए हैं, उसे यह दिखाना होगा कि उन्होंने पैसे कानूनी रूप से प्राप्त किए हैं। अगर हम आपकी सहायता कर सकते हैं तो मुझे बताएं।

हां आप अपना स्टेटस बदल सकते हैं. यदि आपके पिता आपको पैसे देते हैं, तो उन्हें धन का स्रोत दिखाना होगा, यानी कि उन्हें वह पैसा कहां से मिला, यह एक सफल EB5 परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है।

हां, जब आप एफ-5 स्थिति पर अमेरिका में हों तो आप ईबी-1 आव्रजन लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं (लेकिन आपको अभी भी स्कूल जाना होगा और ईबी-5 आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक पाठ्यक्रम पूरा करना होगा)। हांगकांग से आपके पिता आपको उपहार घोषणा पर हस्ताक्षर करके बिना शर्त उपहार के रूप में आवश्यक EB-5 पूंजी दे सकते हैं। लेकिन उसे यह साबित करना होगा कि उपहार के पैसे का स्रोत कानूनी तरीकों और धन के रास्ते से आया है कि उसने वह पैसा कैसे प्राप्त किया और वह तरीका जिसे अंततः आपके व्यक्तिगत खाते में जमा किया जाएगा, जिसे बाद में ईबी में निवेश किया जाएगा। -5 परियोजना का नामित खाता। आपकी I-526 याचिका स्वीकृत होने के बाद, आप देश छोड़े बिना संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थिति को समायोजित कर सकते हैं (यानी सशर्त ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं), बशर्ते कि आप स्थिति समायोजन आवेदन दाखिल करने से पहले अपनी F-1 स्थिति बनाए रखें।

हाँ, हमारे कई ग्राहक F-1 वीज़ा रखते हैं और EB-5 के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपका वकील आपको और आपके पिता को उस धन के स्रोत का दस्तावेजीकरण करने में मदद करेगा जिसका उपयोग वह आपके EB-5 निवेश के लिए उपहार के रूप में कर रहा है।

हाँ; आपके लिए EB-5 के लिए आवेदन (याचिका) करना संभव है। आपको यह साबित करना होगा कि धनराशि कानूनी रूप से प्राप्त की गई थी। इसका मतलब है कि आपके पिता को यह दिखाने के लिए दस्तावेज़ पेश करने होंगे कि उन्होंने कानूनी तौर पर आपको जो पैसा दिया था, उसे उन्होंने कब और कैसे कमाया। व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर ऐसा करने के विभिन्न तरीके हैं। आपको आवश्यक दस्तावेज़ों पर सलाह देने के लिए एक अनुभवी EB-5 आव्रजन वकील से परामर्श लेना चाहिए।

हमें यह दिखाने की ज़रूरत है कि आपके पिता की आय कर रिटर्न, बैंक खाते इत्यादि दिखाकर वैध रूप से प्राप्त की गई थी। वह जो उपहार देता है ताकि आप निवेश कर सकें, वह उसकी ओर से आपके लिए एक उपहार पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। हमारे कई ग्राहक हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया है।

चूँकि ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पिता ने आपको कोई उपहार दिया है, हमें उनके धन के वैध स्रोत का दस्तावेजीकरण करना होगा। यह साबित करने के लिए दस्तावेज़ की भी आवश्यकता है कि यह एक उपहार था। आप एफ-5 स्थिति में रहते हुए ईबी-1 की मांग कर सकते हैं, लेकिन एक छात्र के रूप में आप अमेरिका में कितने समय तक रहने की योजना बना रहे हैं और आपकी भविष्य की यात्रा योजनाएं क्या हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चूंकि आप एक अस्थायी गैर-आप्रवासी हैं, इसलिए आपको एक अनुभवी आप्रवासन वकील से परामर्श करने की आवश्यकता है जो आपके कथित आप्रवासी इरादे और ईबी-5 योजनाओं पर चर्चा कर सके।

EB5 वीज़ा के संबंध में आपकी पूछताछ के लिए धन्यवाद। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, 1. यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है, तो आप प्रमुख EB5 याचिकाकर्ता होंगे और आपके पिता से प्राप्त धनराशि को आपके लिए उपहार के रूप में प्रलेखित किया जाएगा। आपके पिता को यह साबित करना होगा कि धनराशि कानूनी रूप से प्राप्त की गई थी। धन के स्रोत का दस्तावेजीकरण करने के कई तरीके हैं, जैसे वेतन और वेतन, वास्तविक संपत्तियों की बिक्री, व्यवसाय से लाभांश, आदि। 2. इस पर निर्भर करता है कि निवेशित परियोजना टीईए (लक्षित रोजगार क्षेत्र) के भीतर स्थित है या नहीं, आवश्यकता फंड का मामला अलग है. यदि परियोजना टीईए में नहीं है, तो 1 मिलियन की आवश्यकता है। मुख्यभूमि चीन के विपरीत, हांगकांग में विदेशी मुद्रा प्रतिबंध नहीं है। यदि 1 मिलियन डॉलर पहले से ही हांगकांग में हैं, तो आपके पिता सीधे यूएस में आपके व्यक्तिगत खाते में धनराशि भेज सकेंगे। 3. सामान्यतया, वैध एफ-1 वीजा रखने वाले एक छात्र के रूप में, आप अमेरिका में रहने के दौरान आई-526 के लिए आवेदन कर सकेंगे और आई-526 स्वीकृत होने के बाद अमेरिका में स्थिति बदल सकते हैं। हमने पहले ही चीन के कई निवेशकों को ईबी-5 अप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने में मदद की है, जिनमें हांगकांग के निवासी भी शामिल हैं। यदि आपको किसी और सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तत्पर हूं।

हाँ, आपके लिए EB-5 के लिए आवेदन करना संभव है, भले ही आप F-1 छात्र वीज़ा पर हों। यदि आपके पिता धन उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आपके पास यह दिखाने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ हों कि वह आपको जो धन दे रहे हैं वह कैसे एकत्र करने में सक्षम थे। चूँकि आपके पिता चीन/हांगकांग में हैं, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक के साथ भी काम करना होगा कि वायर ट्रांसफ़र ठीक से हो सके। यह भी ध्यान रखें कि चीन में इस बात पर प्रतिबंध है कि किसी एक समय में देश से कितना पैसा बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, इसलिए अमेरिका में पैसा प्राप्त करने में आपको कुछ महीने लगेंगे क्योंकि धन को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। किश्तों में चीन से बाहर।

F-1 छात्र के रूप में, आप EB-5 वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, आपको अपनी समय-सीमा की अच्छी तरह से योजना बनाने की आवश्यकता है क्योंकि एक बार जब आप अपना I-526 जमा कर देते हैं, तो आपका OPT आवेदन या F-1 एक्सटेंशन आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। यदि आप चीन में अपने रिश्तेदारों से मिलने वापस जाते हैं, तो आप एफ-1 वीजा प्राप्त नहीं कर पाएंगे और अपने आप्रवासी इरादे के कारण दोबारा अमेरिका वापस नहीं आ पाएंगे। एक आप्रवासन वकील आपको सलाह दे सकता है कि आपका I-526 दाखिल करने का सबसे अच्छा समय क्या है।

फंड के स्रोत के लिए, दस्तावेज़ चेकलिस्ट हर मामले में अलग-अलग होती है क्योंकि निवेशकों की वित्तीय पृष्ठभूमि या संपत्ति अलग-अलग होती है जो ईबी-5 एप्लिकेशन के लिए उपलब्ध हैं। यह धन के आरंभिक स्रोत का पता लगाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके पिता एक घर बेचते हैं और फिर आपको पैसे उपहार में देते हैं, तो उन्हें न केवल पूरी बिक्री का दस्तावेजीकरण करना होगा, बल्कि यह भी बताना होगा कि उन्होंने शुरुआत में घर कैसे खरीदा था। हमारी कंपनी चीन से आने वाले निवेशकों के लिए धन के स्रोत का पता लगाने में विशेष रूप से अच्छी है। अपनी पृष्ठभूमि के कारण, हम चीन में वाणिज्यिक और कानूनी संस्कृति को गहराई से समझते हैं। हमारे वकील अंग्रेजी और मंदारिन चीनी दोनों बोल सकते हैं। निःशुल्क आरंभिक परामर्श के लिए हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।

आप अपने पिता से प्राप्त धन को उपहार के रूप में लेना चाह सकते हैं। इन उपहारित निधियों को EB-5 परियोजना में निवेशित आपके व्यक्तिगत EB-5 निधियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपके पिता को व्यक्तिगत निवेश निधि के स्रोत का प्रमाणीकरण प्रदान करना होगा। चाहे आप अमेरिका में कानूनी F-1 स्थिति में हों या नहीं, आप निवेशक I-526 याचिका दायर कर सकते हैं।

यूएससीआईएस के लिए आवश्यक है कि ईबी-5 वीजा आवेदक को अपने धन के वैध स्रोत का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करना होगा। यदि आप अपने पिता से उपहार प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं तो यूएससीआईएस को आपसे दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी कि आपके पिता ने यह धनराशि कैसे अर्जित की। इसे कई अलग-अलग तरीकों से पूरा किया जा सकता है, जैसे कि व्यवसाय के स्वामित्व से उसकी आय को ट्रैक करना, अचल संपत्ति की बिक्री से, उचित संपार्श्विक द्वारा समर्थित बैंक ऋण से, या रोजगार आय से। प्रत्येक मामले के लिए विशिष्ट तथ्यों के आधार पर रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है, दूसरे शब्दों में, कोई एक सरल समाधान नहीं है। जहां तक ​​आपके प्रश्न के दूसरे भाग की बात है, जब आप एफ-526 वीजा पर अमेरिका में स्कूल जा रहे हों तो निवेशक वर्गीकरण की मांग करने वाली आई-1 याचिका दायर करने पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, आपको आप्रवासी बनाम गैर-आप्रवासी इरादे, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और एफ-1 वीज़ा वैधता तिथियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक योग्य आप्रवासन वकील को नियुक्त करने की आवश्यकता है। आपके द्वारा उठाए गए दोनों प्रश्न ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन्हें EB5 वीज़ा कार्यक्रम में आपकी भागीदारी की अनुमति देने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जा सकता है।

फंडों को प्रमाणित करने के लिए, हम फंडों को प्रमाणित करने के अनुभव के साथ योग्य ईबी5 वकील को बनाए रखने की सलाह देते हैं, जैसा कि हमारी कानूनी फर्म करती है। हम निवेश किए जाने वाले प्रत्येक डॉलर के लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाने के लिए आपके निवेश, वेतन, संपत्ति या संपत्ति की बिक्री और अन्य स्रोतों के दस्तावेज़ीकरण की समीक्षा करेंगे। F-1 वीज़ा धारक के रूप में आप अब EB-5 के लिए आवेदन कर सकते हैं।