मैं एक अपतटीय कंपनी के माध्यम से अर्जित धन के लिए धन का स्रोत कैसे साबित कर सकता हूं?

आपके दस्तावेज़ों की सूची "ग्रेनेडा में पंजीकृत अपतटीय विदेशी मुद्रा व्यापार कंपनी के संचालन" के लिए अद्वितीय और विशिष्ट होगी। साथ ही, सुनिश्चित करें कि आपको ग्रेनेडियन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ऐसे उदाहरण हैं जिनमें यूएससीआईएस ने धन के स्रोत के कानूनों के अनुपालन में स्पष्ट कमी होने पर दस्तावेज़ीकरण से इनकार कर दिया है या उस पर सवाल उठाया है। संक्षेप में, यह उस क्षेत्राधिकार के कानूनों के अनुपालन का मामला है जहां आपने पैसा कमाया है, क्योंकि आपको यह प्रदर्शित करना होगा कि आप अपने व्यवसाय के संचालन के दौरान ग्रेनेडियन कानूनों का अनुपालन कर रहे हैं। सलाह दी जाती है कि, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के जानकार वकील या ग्रेनेडियन कानूनों की गहरी समझ रखने वाले किसी व्यक्ति से परामर्श लें।

अपतटीय कंपनियों के पास कुछ पंजीकरण रिकॉर्ड होते हैं। आपको लेन-देन रिकॉर्ड, बैंक खाता रिकॉर्ड या विवरण और धनराशि का पता लगाने में भी सक्षम होना चाहिए। एक लेखाकार वित्तीय रिपोर्ट या लेखापरीक्षित विवरण प्रदान कर सकता है। एक स्थानीय कर वकील को स्थानीय कर कानून की आवश्यकताओं को समझाते हुए एक पत्र तैयार करना चाहिए और यह समझाने के लिए लागू कर कोड अनुभागों का हवाला देना चाहिए कि कर दाखिल करने की कोई आवश्यकता क्यों नहीं है। घोषणाओं का उपयोग दस्तावेज़ की कमियों को पूरा करने और समझाने के लिए भी किया जा सकता है। साक्ष्य के प्रकारों के बारे में आपका मार्गदर्शन करने और सक्षम रूप से I-5 याचिका तैयार करने के लिए एक अनुभवी EB-526 आव्रजन वकील को नियुक्त करें।

कर रिकॉर्ड धन के स्रोत के लिए स्वीकार्य साक्ष्य के कई रूपों में से एक है। बैंक विवरण, स्थानांतरण दस्तावेज़ इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। एक आप्रवासन वकील के साथ काम करने से आपको धन का सर्वोत्तम स्रोत पैकेज प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

बैंक रिकॉर्ड, अकाउंटेंट पी और एल, देश के साथ पंजीकरण दस्तावेज?

आपके पास लेन-देन का खाता होना चाहिए और आपके पास बैंक रिकॉर्ड होना चाहिए, इसलिए मैं इन्हें एक घोषणा और इस व्यवसाय की वैधता की पुष्टि करने वाले किसी भी अन्य सबूत के साथ पूरक करूंगा। आपके एकाउंटेंट का एक बयान और, यदि संभव हो तो, ऑडिट किए गए लेखांकन रिकॉर्ड भी मदद कर सकते हैं।

चूंकि आय ग्रेनाडा में ट्रेडिंग कंपनी के बैंक खाते में जा रही है, न कि आपकी व्यक्तिगत आय के रूप में, मुझे लगता है कि यह दिखाने का एक अतिरिक्त तत्व भी है कि फंड आपका है, कंपनी का नहीं। धन के स्रोत की वैधता भी दिखानी होगी, लेकिन यदि आप धन का मार्ग दिखा सकते हैं तो यह कोई मुद्दा नहीं हो सकता है।

हाल ही में, हम अपने ग्राहक से I-526 के साथ प्रस्तुत करने के लिए धन के स्रोत की रिपोर्ट तैयार करने में निवेश करने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि आप देश के कानून के अनुसार करों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह धन का स्रोत है जो महत्वपूर्ण है। बेशक, आपके पास जितने अधिक दस्तावेज़ होंगे आपका आवेदन उतना ही बेहतर होगा। आपके मामले में, मैं खाता खुलने की तारीख से सहायक दस्तावेज़ मांगूंगा और धन की एक श्रृंखला स्थापित करूंगा। इस प्रक्रिया को आपके आवेदन के साथ भेजने के लिए एक अलग और स्वतंत्र रिपोर्ट के रूप में तैयार किया जा सकता है।

धन के वैध स्रोत को साबित करने के लिए, आपको यह दिखाना होगा कि आपकी ग्रेनेडियन कंपनी ने उन फंडों को वैध स्रोत से उत्पन्न किया है, और बदले में, उसी कंपनी ने आपको वेतन, बोनस या लाभांश के रूप में उन फंडों का भुगतान किया है। आपको अपने अकाउंटेंट टैक्स और बैंक लेनदेन के माध्यम से पर्याप्त दस्तावेज़ीकरण की भी आवश्यकता होगी।

यह कठिन है, लेकिन टैक्स रिटर्न के बिना असंभव नहीं है। शायद बैंक स्टेटमेंट और चालान। आप बिक्री के लिए कौन से रिकॉर्ड तैयार करते हैं?

आपको ऐसे वकील से परामर्श लेना चाहिए जो इस प्रकार के फंड और लेनदेन में विशेषज्ञ और परिचित हो। मैं ज्यादातर मध्य पूर्वी ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैंने मिस्र सहित कई मध्य पूर्वी लोगों के ईबी-39 को उनके धन के स्रोत से सहायता की है।

धन के स्रोत का तात्पर्य धन को ट्रैक करने में सक्षम होना और यह दिखाना है कि आपने स्थानीय कानूनों का अनुपालन किया है। आपको यह साबित करने में सक्षम होना होगा कि ग्रेनाडा में विदेशी मुद्रा व्यापार से अर्जित धन वास्तव में वैध था। चूंकि ग्रेनाडा में कोई कर देनदारियां नहीं हैं, इसलिए यह तथ्य कि आपने वहां कोई कर नहीं चुकाया है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब तक आप एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार का बयान भी सुरक्षित कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि आप मिस्र के करों से मुक्त हैं, तो आपको अच्छी स्थिति में होना चाहिए।