स्प्रेडबेटिंग फंड के साथ निवेश करने से EB-5 वीज़ा पात्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

चूंकि दक्षिण अफ्रीका में स्प्रेडबेटिंग कानूनी है, इसलिए अपने लाभ और हानि का दस्तावेजीकरण करने के लिए अपने निवेश के दौरान प्राप्त दस्तावेजों का उपयोग करें। इसके अलावा, स्प्रेडबेटिंग से प्राप्त धनराशि जमा करने के साक्ष्य के लिए अपने बैंक रिकॉर्ड का उपयोग करें।

जब तक मूल निवेश सहित वित्तीय प्रसार सट्टेबाजी गतिविधियों की वैधता का दस्तावेजीकरण किया जा सकता है, तब तक धन का उपयोग ईबी-5 उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यदि पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका में एक गैर-कर योग्य घटना है, तो एक अकाउंटेंट या कर वकील को लागू कानून द्वारा समर्थित तथ्य का दस्तावेजीकरण करने में सक्षम होना चाहिए। कृपया अपने मामले के विवरण पर चर्चा करने के लिए किसी अनुभवी EB-5 वकील से संपर्क करें।

मैं पीकेएफ जैसी एक अंतरराष्ट्रीय लेखा फर्म ढूंढूंगा और उनकी सलाह लूंगा। चीन में उनके कार्यालयों ने धन के कई ईबी-5 स्रोतों को संभाला है।

आपको यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि धन एक कानूनी स्रोत से है, इसलिए यदि आपको कर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको धन कैसे उत्पन्न किया गया, इसके दस्तावेज दिखाने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें धन का स्रोत भी शामिल है जिसका उपयोग आरंभ करने के लिए किया गया था स्प्रेडबेटिंग.

हमें उन कानूनी कारणों का दस्तावेजीकरण करते हुए लिखित जानकारी की आवश्यकता होगी कि आपको करों का भुगतान क्यों नहीं करना पड़ा। दक्षिण अफ़्रीका में क़ानूनी सलाहकार और संभवतः सरकारी अधिकारियों के पत्र उपयोगी होंगे। वैधानिक कानूनों का हवाला भी देना होगा.

आप अपने देश में धन के स्रोत की वैधता पर पुरस्कार पत्र, चेक और जमा की प्रति, और शिक्षा दस्तावेज़ शामिल कर सकते हैं।

हाँ, वित्तीय स्प्रेडबेटिंग EB-5 के लिए धन का एक स्वीकार्य स्रोत होना चाहिए। भले ही यह दक्षिण अफ्रीका में कर योग्य घटना न हो, आपको सभी पक्षों के साथ अंतर्निहित अनुबंध और लेनदेन की शर्तों (अंतर्निहित सुरक्षा, बाजार निर्माता, सट्टेबाज, ग्राहक, सट्टेबाज, संपार्श्विक, सट्टेबाज, आदि) को दिखाना होगा। आपको शायद दक्षिण अफ़्रीकी कर अधिकारियों से मंजूरी या दक्षिण अफ़्रीकी चार्टर्ड एकाउंटेंट से एक पत्र की आवश्यकता होगी जिसमें कहा गया हो कि घटना कर योग्य नहीं थी। मुबारक सट्टेबाजी!

स्प्रेडबेटिंग से प्राप्त धन का उपयोग करने के लिए, आपको उस फंड के कानूनी स्रोत को भी साबित करना होगा जो आपने स्प्रेडबेटिंग में उपयोग किया था। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने मूल दांव में $1,000 का उपयोग किया है और बदले में $10,000 प्राप्त करते हैं, तो आपको $1,000 का स्रोत भी बताना होगा। वह $1,000 विभिन्न स्रोतों से आ सकता है। विभिन्न स्रोतों के कारण दस्तावेज़ चेकलिस्ट अलग-अलग होगी। दस्तावेज़ तैयार करने के लिए कृपया किसी अनुभवी EB-5 वकील से परामर्श लें।

यदि वहां दांव लगाना कानूनी था, तो जीतना ठीक होना चाहिए। आपको जीत के प्रमाण की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे आपके कर दस्तावेजों पर दिखाई नहीं देंगे।

यदि आपको अपने गृह देश में करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे प्रमाणित करने के लिए उचित सरकार/राज्य एजेंसी से एक पत्र/शपथ पत्र का अनुरोध करेंगे।

यह दिखाना बेहतर हो सकता है कि वास्तविक निवेश के लिए उपयोग की गई धनराशि अन्य माध्यमों से प्राप्त की गई थी, लेकिन आपकी निवल संपत्ति (मान्यता प्राप्त निवेशक स्थिति दिखाने के लिए कुछ क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा आवश्यक) दिखाना शायद सट्टेबाजी की कमाई के साथ ठीक होगा। किसी भी तरह से, यदि कर रिटर्न उपलब्ध नहीं है तो धन का प्रमाण बैंक विवरण या सारांश के साथ दिखाया जा सकता है।